“Ocultar la identidad y el dinero de los
clientes es nuestro principal negocio”, este podría ser el eslogan del estudio
de abogados panameño Mossack Fonseca, el cual se encuentra en la agenda de los
medios del mundo porque está vinculada con funcionarios, deportistas y otras
figuras de relevancia internacional por manejar empresas off shore en paraísos
fiscales.
Fonseca, se dedica a crear empresas off shore
en países donde las tasas de impuestos son menores a los lugares de origen. Básicamente
lo que hace es ofrecerles a sus clientes un nombre ficticio y si es necesario,
nombres de personas para conformar un directorio a cambio de unos pocos
dólares. Las verdaderas identidades de los clientes no figuran en ningún
registro público.
En tanto, esta firma brinda sus servicios en
21 paraísos fiscales, entre ellos Costa Rica, Países Bajos y Reino Unido. No
importa de dónde proviene el dinero y si es legal o no, solo se dedica a vender
las sociedades creadas, es por esto que se sospecha que los activos puedan ser
producto del narcotráfico u otro ilícito.
“El sistema off shore no es ilegal, lo que si
se pone en duda es que los propietarios intenten mantener el anonimato, ya sea
para evadir al fisco, para ocultar ganancias, pero sobre todo para realizar
lavado de dinero producto del crimen organizado, la venta de armas y las
drogas”, cuenta Fernanda Díaz, analista internacional y profesora de la Universidad
Nacional de Avellaneda y de Lomas de Zamora.
Después del impacto mundial que resultó la
publicación de miles de documentos se conocieron algunos apellidos que había
allí y se los vínculo con operaciones criminales. Como en el caso del español
Arturo del Tiempo Márquez, poseedor de 19 cuentas en el banco HSBC que
contenían más de tres millones de dólares, que luego de seis años fuera
sentenciado a siete de prisión por traficar con drogas. Lo que hace pensar que
ese dinero que tuvo es generado por el narcotráfico.
En 2008 un barco procedente de
Republica Dominicana ingresó 1200 paquetes de un kilo de cocaína al puerto de Valencia.
La Guardia Civil detecto que estos iban a un almacén cuyo dueño era un dominicano.
En aquel país el propio Márquez era dueño de un edificio de departamentos de
lujos.
A través del HSBC Márquez adquirió dos
sociedades a Mossack Fonseca, Srykal SA y Monnera Group, ambas con sede en Panamá y las cuales operaron hasta
febrero de 2013 y junio de 2014, respectivamente. Desde entonces permanecen
inactivas, justo desde que el español comenzó a cumplir la condena impuesta por
la Audiencia Provincial de Barcelona.
La Procuraduría de
Investigaciones Administrativas (PIA) solicitó al fiscal de la causa datos de
bienes del propio Presidente y su familia, movimientos migratorios y documentación.
Por omisión
maliciosa de viene en su declaración jurada, se lo cuestiona al primer
mandatario.
Los paraísos fiscales son países que no
cobran impuesto a inversores extranjeros que abren cuentas bancarias o
constituyen sociedades en su territorio, siempre y cuando no realicen negocios
en ese lugar. En el país de origen cualquier empresa o persona debería abonar
impuestos según el sistema tributario de cada lugar. El objetivo de estos movimientos,
es obtener ingresos extras para fortalecer su economía, ya que por sus propios
medios no podrían hacerlo.
En el caso de Panamá, lo que llamó la
atención es la cantidad de documentos que contiene, además de 214 mil empresas
y cientos de personas públicas, como el del ex Premier de Islandia, Sigmundur
Gunnlaugsson, que renunció tras la publicación de estos documentos, Vladimir
Putín o Donald Trump; deportistas, tal es el caso del exarquero del Barcelona,
Roberto Bonano, y actores como Jackie Chan o Emma Watson.
Hay que recordar que todo empezó cuando al
periódico alemán, Süddeutsche
Zeitung, llegó un correo electrónico anónimo con documentos internos
de la empresa Mossack Fonseca. A partir de allí fue que dicho periódico junto
al Consorcio Internacional de Periodista de Investigación empezaron una
investigación que llevó un año y agrupó a más de 300 periodistas de 76 países. Los
documentos analizados datan de 1977, año en que el alemán Jurgen Mossack
fundó la empresa, hasta 2015.
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